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寒锐钴业: 董事会审计委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-05 20:17:07

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（原标题：董事会审计委员会工作细则（2025年11月））

南京寒锐钴业股份有限公司董事会审计委员会工作细则规定，审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，且为会计专业人士。委员会负责公司内、外部审计的沟通，监督内部控制制度，审核财务信息及披露，审查重大关联交易，监督董事及高管行为。审计委员会需对财务报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。内部审计部门向审计委员会报告，定期检查募集资金使用、对外担保、关联交易等事项。委员会每年至少召开四次例会，会议决议须书面提交董事会。公司披露年报时应同步披露审计委员会履职情况。本细则自董事会通过之日起实施。

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