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寒锐钴业: 关联交易决策制度（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-05 20:16:59

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（原标题：关联交易决策制度（2025年11月））

南京寒锐钴业股份有限公司关联交易决策制度旨在规范公司与关联人之间的关联交易，确保交易公平、公正、公开，维护公司和股东利益。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定。关联人包括关联法人、关联自然人及视同关联人的情形。关联交易涵盖资产买卖、投资、担保、租赁、提供财务资助等多种形式。公司董事会审议关联交易时，关联董事需回避表决；股东会审议时，关联股东亦应回避。重大关联交易需经董事会或股东会批准，并及时披露。日常关联交易需签订书面协议，定期审议与披露。公司不得向董事、高管提供借款，为关联人担保须经股东会审议。制度还明确了关联交易的定价原则、信息披露要求及内部控制措施。本制度自股东会审议通过之日起生效。

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