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寒锐钴业: 董事会议事规则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-05 20:16:49

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（原标题：董事会议事规则（2025年11月））

南京寒锐钴业股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履职。董事会行使包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权，并对股东会负责。董事会每年至少召开两次会议，分为定期和临时会议，由董事长召集。会议通知需提前发出，特殊情况可口头通知。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议须经全体董事半数以上赞成通过。涉及关联交易等重大事项时，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。本规则自股东会审议通过之日起实施，由董事会负责解释。

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