（原标题：第十一届董事会第七次会议决议公告）
甘肃上峰水泥股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年11月5日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长俞锋主持，表决程序合法有效。会议审议通过《关于对控股子公司增资并对外收购资产的议案》。公司控股子公司宁波上峰水泥有限公司将获增资4,000万元，由上峰建材与合资方宁波经济技术开发区开源开发投资有限公司按出资比例以现金方式投入，增资后注册资本由2,000万元增至6,000万元。增资资金主要用于永信港埠码头技改工程，并收购宁波大榭万华热电建材有限公司年产120万吨水泥粉磨产能指标及年中转60万吨超细粉中转仓储项目及相关配套设备设施，收购金额合计72,030,229.08元。该事项属董事会审批权限，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。具体内容详见同日公告《关于对控股子公司增资并对外收购资产的公告》（公告编号：2025-072）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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