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寒锐钴业: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-11-05 20:08:36

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（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

南京寒锐钴业股份有限公司于2025年11月5日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过多项议案。公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计210万元。董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会，增加ESG管理职责。公司拟调整治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并因限制性股票归属完成，注册资本由308,324,991元增至309,697,091元，相应修订《公司章程》。同时审议通过修订及制定多项公司治理制度。公司拟为子公司寒锐阿拉斯加向银行申请授信提供不超过1.5亿元人民币的担保。会议决定提请召开2025年第一次临时股东大会审议相关事项。所有议案均获全票通过。

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