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三棵树: 关于聘任董事会秘书的公告内容摘要

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2025-11-05 20:04:31

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（原标题：关于聘任董事会秘书的公告）

三棵树涂料股份有限公司于2025年11月5日召开第七届董事会第一次会议，审议通过聘任顾敏娜女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。顾敏娜女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格已通过上海证券交易所审核无异议，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。顾敏娜女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信被执行人情形。其联系方式为：电话0594-2886205，传真0594-2863719，电子信箱zqb@skshu.com.cn，地址福建省莆田市荔城区荔园北大道518号。

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