寒锐钴业: 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关议事规则的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关议事规则的公告）

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业公告编号：2025-055
南京寒锐钴业股份有限公司于2025年11月5日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过关于将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关议事规则的议案。为适应公司战略发展需要，提升可持续发展管理水平，健全ESG管理体系，公司决定将原“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《董事会战略委员会议事规则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。调整后，在原有职责基础上增加ESG管理职责等内容。本次调整仅涉及委员会名称和职责，其组成、成员职位及任期不变。修订后的制度全文详见公司同日披露的相关文件。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二〇二五年十一月六日