（原标题：关于调整公司治理结构、变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告）
南京寒锐钴业股份有限公司于2025年11月5日召开董事会及监事会会议，审议通过调整公司治理结构、变更注册资本、修订《公司章程》及制定修订部分治理制度的议案。公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。因2024年限制性股票激励计划第一个归属期完成，公司注册资本由308,324,991元增至309,697,091元，股本总数相应增加。《公司章程》多项条款修订，包括法定代表人定义、股东权利、董事会职权、利润分配政策等，并将“股东大会”统一调整为“股东会”。部分公司治理制度修订尚需提交股东大会审议，授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
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