中国通号(03969.HK)：2025年第一次临时股东大会通函内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会通函）

中国铁路通信信号股份有限公司拟于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。

普通决议案包括：建议取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使；变更科创板部分募投项目，终止“先进及智能制造基地项目”，将剩余募集资金用于西安工业集团相关智能化改造项目；变更H股募集资金用途，将原计划用于轨道交通PPP项目的5.68亿元改为补充流动资金；修订《A股关联交易管理制度》；预计2026-2028年度日常关联交易金额；重续与控股股东财务公司的金融服务框架协议。

特别决议案包括：建议修订《公司章程》，废除监事会，调整股东会及董事会职权，并降低股东提案门槛至单独或合计持有1%以上股份；相应修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》。

董事会认为上述议案符合公司及股东的整体利益，建议股东投票赞成。临时股东大会现场召开，H股股东须于2025年11月20日上午十时前提交代表委任表格。

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