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*ST岩石: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-05 18:28:29

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

上海贵酒股份有限公司将于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会。会议审议六项议案：一是取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度相应废止；二是补选朱诺为第十届董事会非独立董事，其现任公司法定代表人兼总经理；三是修订《股东大会议事规则》；四是修订《董事会议事规则》；五是修订《独立董事工作制度》；六是修订《关联交易管理制度》。上述制度修订已于2025年10月24日经第十届董事会第二十一次会议审议通过，并于2025年10月28日披露。会议采取现场与网络投票相结合方式，现场会议地点位于贵州省遵义市仁怀市名酒工业园区。

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