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信安世纪: 2025年第三次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-11-05 18:07:35

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（原标题：2025年第三次临时股东会会议资料）

北京信安世纪科技股份有限公司将于2025年11月18日召开第三次临时股东会，审议三项议案。一是延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期至2026年11月28日，保持其他发行内容不变。二是提请股东会延长授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期至2026年11月28日，确保发行工作持续推进。三是修订《对外投资管理制度》，主要对第八条进行调整，明确证券投资、委托理财或衍生品投资须由董事会或股东会审议，不得将审批权授予董事个人或管理层。会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。议案已获公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表意见，具体内容详见2025年10月30日披露于上交所网站的相关公告。

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