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微电生理: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-05 17:27:26

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

微电生理2025年第一次临时股东大会会议资料包括四项议案。一是关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司章程。二是关于修订及制定部分公司治理制度的议案，涵盖修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等9项制度，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。三是关于补选第三届董事会非独立董事的议案，提名朱晓明为董事候选人，接替辞职的张国旺。四是关于续聘会计师事务所的议案，拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构。会议于2025年11月12日召开，采取现场与网络投票相结合方式表决。

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