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四会富仕: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-05 17:24:20

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（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

四会富仕电子科技股份有限公司于2025年11月5日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟吸收合并全资子公司四会富仕技术有限公司，以优化管理架构、降低管理成本、提升资产整合效益，并满足扩产需求。该事项尚需提交股东大会审议。会议还逐项审议通过《关于修订<公司章程>及新增、修订公司部分制度的议案》，涉及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，新增《董事和高级管理人员离职管理制度》等多项制度。此外，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。所有议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权。

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