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禾丰股份: 禾丰股份2025年第四次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-11-05 17:21:34

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（原标题：禾丰股份2025年第四次临时股东大会会议材料）

禾丰食品股份有限公司将于2025年11月14日召开第四次临时股东大会，审议九项议案。主要内容包括：取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》及《募集资金管理办法》。此外，拟在2025年度担保额度内新增开封金谷农业有限公司为被担保对象，担保总额不变。因2024年员工持股计划首个解锁期条件未达成，拟以5.15元/股价格回购并注销4,200,000股股份，并减少注册资本。相关议案已获董事会审议通过，需提交股东大会审议。

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