（原标题：华鑫股份关于高级管理人员变更的公告）
上海华鑫股份有限公司于2025年11月5日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会秘书变更的议案》。因到龄退休，胡之奎先生辞去公司董事会秘书职务，不再担任公司及其控股子公司任何职务，其离任不影响公司工作正常运行。公司董事会对胡之奎任职期间的贡献表示感谢。经董事长李军提名，董事会提名委员会审议通过，聘任张溯枫女士为公司董事会秘书，任期至第十一届董事会任期届满。张溯枫女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格经交易所备案无异议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。张溯枫女士现任公司审计部总经理、纪委副书记兼纪律检查室主任、董事会办公室主任，未持有公司股份，与主要股东及其他高管无关联关系，符合任职条件。
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