中国科技产业集团(08111.HK)：董事会会议通告内容摘要

（原标题：董事会会议通告）

中国科技产业集团有限公司（股份代号：8111）董事会宣布，将于二零二五年十一月二十八日（星期五）举行董事会会议，主要议程包括考虑并批准本公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止六个月的未经审核中期业绩及其发布，并考虑建议派发中期股息（如有）。

本次公告由董事会主席黄波先生代表董事会发出，日期为二零二五年十一月五日。于本公告日期，董事会成员包括五名执行董事：黄波先生（主席）、黄渊铭先生、张金华女士、谢文杰先生及胡欣女士；以及三名独立非执行董事：张锭坚先生、马兴芹女士及乔文才先生。

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