A8新媒体(00800.HK)：文远知行董事会辖下企业管治委员会章程内容摘要

（原标题：文远知行董事会辖下企业管治委员会章程）

文遠知行董事會轄下企業管治委員會章程於2025年10月21日獲董事會採納，於公司在香港聯合交易所有限公司上市後生效。委員會由兩名或以上獨立非執行董事組成，成員須符合納斯達克及香港聯交所的任職資格，主席由董事會指定或由委員會成員多數票選出，職位空缺由董事會填補，成員僅可由董事會免職。

委員會每年至少召開一次會議，可視需要要求管理層或其他人士出席並提供資料，法定人數為大多數成員親身或透過電話等通訊設備參與。會議記錄須妥善保存，並定期向董事會報告活動。

委員會職責包括：每年檢討公司企業管治政策並提出建議；監察董事及高級管理層培訓；檢討合規政策及行為守則；評估公司遵守《企業管治守則》情況並作披露；確認同股不同權受益人資格及合規狀況；監察潛在利益衝突及關連交易風險；就合規顧問任免提出建議；確保與股東有效溝通；每半年及每年提交工作報告，按「不遵守就解釋」原則披露相關建議；就企業管治法律變動提供意見；處理其他企業管治事宜。

委員會須每年評估自身表現，審視章程有效性及運作質素，並向董事會提交評估報告，提出章程或政策修改建議。委員會可進行調查研究，聘請獨立顧問，費用由公司承擔。章程明確指出，除非法律另有規定，委員會成員不因章程內容而承擔法律責任。