晋商银行(02558.HK)：董事任职资格获监管机构核准的公告内容摘要

（原标题：董事任职资格获监管机构核准的公告）

晋商银行股份有限公司（“本行”）于近日收到国家金融监督管理总局山西监管局（“山西监管局”）《关于梁永明晋商银行股份有限公司独立董事任职资格的批复》（晋金管覆[2025]194号），梁永明先生（“梁先生”）担任本行独立非执行董事的任职资格已获核准。梁先生的任期自2025年10月30日起生效，至第六届董事会任期届满之日止（第六届董事会任期自2022年12月22日起三年）。

根据本行2024年4月29日公告，赛志毅先生（“赛先生”）拟辞任独立非执行董事及多项董事会委员会职务，包括风险管理委员会主任、关联交易控制委员会主任、审计委员会副主任、提名薪酬与人力资源委员会副主任及消费者权益保护委员会委员。上述辞任自山西监管局核准梁先生任职资格之日起生效。因梁先生任职资格已获核准，赛先生的辞任于2025年10月30日生效。赛先生确认，其与董事会并无意见分歧，且无任何针对本行的诉讼或申索。

由于赛先生辞任，董事会提名薪酬与人力资源委员会成员人数暂时不符合《香港联合交易所证券上市规则》第3.25条及第3.27A条关于该委员会应由大多数独立非执行董事组成的规定。本行将尽快在赛先生辞任生效日起三个月内，依据《上市规则》第3.27条及第3.27C条委任合适人士，以恢复合规，并适时发布进一步公告。

本公告日期，董事会成员包括：执行董事郝强女士、张云飞先生、王琦先生；非执行董事高玉荣先生、马洪潮先生、刘晨行先生、李杨先生、王建军先生；独立非执行董事王立彦先生、段青山先生、梁永明先生、胡稚弘女士、陈毅生先生。