亦辰集团(08365.HK)：根据一般授权配售新股份内容摘要

（原标题：根据一般授权配售新股份）

亦辰集團有限公司（股份代號：8365）於二零二五年十一月四日與建泉融資有限公司訂立配售協議，擬根據一般授權配售最多18,000,000股新股份，佔現有已發行股本約10.51%，擴大後股本約9.51%。配售價為每股1.65港元，較配售協議日期收市價每股1.86港元折價約11.29%，較前五個交易日平均收市價每股2.054港元折價約19.67%。

配售所得款項總額及淨額估計分別約為29,700,000港元及29,600,000港元。所得款項淨額中約80%（23,680,000港元）將用作集團一般營運資金，約20%（5,920,000港元）將用作市場推廣及投資者關係費用。

配售股份將根據二零二五年十一月三日股東特別大會授予董事的一般授權發行，該授權可發行最多34,253,888股股份，足夠支持本次配售。完成須待聯交所上市委員會批准配售股份上市及買賣，以及取得所有必要同意及批准後方可作實。完成日期預計為條件達成後四個營業日內。

配售代理有權於完成前終止協議，若出現對公司業務、財務狀況或市況造成重大不利影響之情況。配售股份與現有股份享有同等地位。本次配售毋須股東批准，但未必一定完成，股東及潛在投資者應審慎行事。