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和元生物: 2025年第四次临时股东会会议资料内容摘要

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2025-11-04 22:03:03

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（原标题：2025年第四次临时股东会会议资料）

和元生物技术（上海）股份有限公司将于2025年11月13日召开第四次临时股东会，审议补选第四届董事会非独立董事及变更独立董事事项。因王富杰先生因个人身体健康原因辞去非独立董事及审计委员会委员职务，董事会提名杨兴林先生为非独立董事候选人，任期至第四届董事会任期届满。同时，吴丹枫女士因个人原因辞去独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务，董事会提名计小青女士为独立董事候选人，并拟任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期相同。两项议案均采用累积投票制表决，已获第四届董事会第四次会议审议通过。会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。具体内容详见公司于2025年10月28日发布的公告（编号：2025-061）。

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