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深圳机场: 《深圳市机场股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）》内容摘要

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2025-11-04 21:23:17

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（原标题：《深圳市机场股份有限公司董事会议事规则（2025年11月）》）

深圳市机场股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会运作，提升决策效率。董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，职工董事一人。董事会下设战略与可持续发展、审计与风险管理、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议可由特定主体提议召开。会议由董事长召集主持，会议通知需提前发出。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事应亲自出席或委托他人代为出席，连续两次未亲自出席或一年内出席少于四分之三会议的，视为不能履职。董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，会议档案由董事会秘书保存。本规则为公司章程附件，经董事会审议并报股东会批准后生效。

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