（原标题：关于修订《公司章程》及其附件的公告）
深圳市盐田港股份有限公司于2025年11月4日召开第九届董事会临时会议，审议通过修订《公司章程》及其附件的议案，尚需提交股东会审议。本次修订依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规，主要内容包括：调整董事会审计委员会职权；将“股东大会”表述统一改为“股东会”，并调整股东会与董事会职权；新增控股股东及实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等章节；完善公司治理结构及相关条款。同时修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，统一使用“股东会”表述，优化会议组织、召开方式、表决程序、决议公告等内容，并与《公司章程》保持一致。修订后的规则自股东会审议通过之日起生效。董事会提请股东会授权经理层办理工商备案手续，最终以登记机关核准为准。
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