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杰克科技: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-04 20:03:08

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

杰克科技股份有限公司拟召开2025年第一次临时股东大会，审议两项议案。议案一为取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，现任监事将自股东大会审议通过后解除职务，同时变更经营范围并修订《公司章程》。议案二为修订公司部分管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《重大投资决策管理制度》《募集资金管理办法》及《会计师事务所选聘制度》。会议现场召开时间为2025年11月12日14:30，网络投票通过上海证券交易所系统进行。相关公告已于2025年10月28日披露于上海证券交易所网站。

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