城建设计(01599.HK)：2025年第一次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会通告）

北京城建設計發展集團股份有限公司（股份代號：1599）謹訂於2025年11月25日（星期二）下午二時三十分，在中國北京市西城區阜成門北大街5號會議室舉行2025年第一次臨時股東大會，以審議並酌情通過以下特別決議案：

1. 審議及批准關於修訂公司章程的議案；
2. 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案；
3. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案。

本公司將於2025年11月20日至11月25日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2025年11月25日名列本公司股東名冊的H股及內資股股東均有權出席臨時股東大會及於會上投票。H股股東若擬出席會議，須最遲於2025年11月19日下午四時三十分將股份過戶文件連同股票送達H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）。

股東可委任一名或多名代理人代表出席及投票，代理人無需為公司股東，但須親自出席。委任須以書面形式作出，由股東或其書面授權之代理人簽署；若股東為法人，文件須加蓋法人印章或由其董事或正式授權之代理人簽署。授權書或其他授權文件如由代理人簽署，須經公證。

內資股股東須最遲於大會或其續會舉行時間24小時前，將代理委託書及經公證之授權文件送達公司董事會秘書部（地址：北京市西城區阜成門北大街5號）；H股股東須於相同時間將文件送達香港中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。填妥並交回代理委託書後，股東仍可親自出席並投票。如無具體指示，受委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。

大會預計需時半天，與會者交通及食宿費用自理，並須於出席時出示身份證明文件。