招商银行(03968.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

（原标题：董事名单与其角色和职能）

招商银行股份有限公司董事会成员名单及其角色与职能公告如下：

董事会由股东董事（非执行董事）、执行董事及独立非执行董事组成。股东董事包括缪建民（董事长）、石岱、孙云飞、邓仁杰、江朝阳、朱立伟、黄坚；执行董事为王良（行长兼首席执行官）、钟德胜；独立非执行董事为李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东、李健。

董事会设立六个专门委员会：战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与资本管理委员会、审计委员会、关联交易管理与消费者权益保护委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

缪建民任战略与可持续发展委员会主任及成员、提名委员会成员；石岱、孙云飞、邓仁杰为战略与可持续发展委员会成员；王良为战略与可持续发展委员会及提名委员会成员。

江朝阳任薪酬与考核委员会成员、风险与资本管理委员会主任；朱立伟任风险与资本管理委员会、审计委员会、关联交易管理与消费者权益保护委员会成员；黄坚任薪酬与考核委员会及风险与资本管理委员会成员。

李孟刚任提名委员会成员、薪酬与考核委员会主任、关联交易管理与消费者权益保护委员会成员；刘俏任提名委员会及薪酬与考核委员会成员、关联交易管理与消费者权益保护委员会成员；田宏启任审计委员会主任、关联交易管理与消费者权益保护委员会成员；李朝鲜任战略与可持续发展委员会成员、薪酬与考核委员会成员、关联交易管理与消费者权益保护委员会主任；史永东任风险与资本管理委员会及关联交易管理与消费者权益保护委员会成员；李健任提名委员会主任、风险与资本管理委员会及审计委员会成员。

本公告发布日期为2025年11月4日。