环球大通集团(08063.HK)：(1)独立非执行董事辞任(2)董事委员会组成变动及(3)未遵守GEM上市规则之规定内容摘要

（原标题：(1)独立非执行董事辞任(2)董事委员会组成变动及(3)未遵守GEM上市规则之规定）

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Global Mastermind Holdings Limited環球大通集團有限公司（股份代號：8063）董事會宣佈，由於需投入更多時間及精力於自身業務，馮維正先生已辭任公司獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自成員，自2025年11月4日起生效。馮先生確認與董事會、董事委員會及公司無意見分歧，亦無其他須披露事宜。董事會感謝馮先生在任期間對公司的寶貴貢獻。

為填補職位空缺，自2025年11月4日起，執行董事吳岩先生獲委任為薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會各自成員。

馮先生辭任後，董事會由兩名執行董事組成，導致公司未能遵守GEM上市規則多項規定：（一）第5.05條要求至少三名獨立非執行董事，其中一名須具備會計或相關財務管理專長；（二）第5.28條要求審核委員會由至少三名非執行董事組成，並有至少一名具備專業資格或財務專長之獨立非執行董事；（三）第5.34條及第5.36A條分別要求薪酬委員會及提名委員會由獨立非執行董事佔大多數，並由獨立非執行董事擔任主席。

公司認為違規情況屬暫時性質，將於馮先生辭任之日起三個月內盡快物色合適人選填補空缺，以恢復合規。新獨立非執行董事獲委任後將另行刊發公告。

應公司要求，股份自2025年2月19日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並持續至另行通知。股東及潛在投資者買賣股份時務請審慎行事。