城建设计(01599.HK)：代理委托书 - 适用于将于2025年11月25日举行的北京城建设计发展集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会及其任何续会内容摘要

（原标题：代理委托书 - 适用于将于2025年11月25日举行的北京城建设计发展集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会及其任何续会）

北京城建设计发展集团股份有限公司（股份代号：1599）将于2025年11月25日（星期二）下午二时三十分在中国北京市西城区阜成门北大街5号会议室举行2025年第一次临时股东大会及其任何续会。

本代理委托书适用于上述临时股东大会。股东须于大会或其任何续会指定举行时间二十四小时前，将填妥的代理委托书及相关文件（如经公证的授权书）交回公司董事会秘书部（内资股股东）或香港中央证券登记有限公司（H股股东），方为有效。股东或其代表出席大会时须出示身份证明文件。

本次临时股东大会议案包括以下特别决议案：
1. 审议及批准关于修订公司章程的议案；
2. 审议及批准关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3. 审议及批准关于修订《董事会议事规则》的议案。

股东可通过在代理委托书相应栏位划“”方式对各项议案投赞成、反对或弃权票。若未作具体指示，获委任代表可自行酌情投票或放弃投票。委任代表无需为公司股东，但须亲自出席大会。如委托书由授权人士签署，须附经公证的授权文件。填妥并提交代理委托书不影响股东亲自出席大会并投票的权利。