复旦张江(01349.HK)：临时股东大会通告内容摘要

（原标题：临时股东大会通告）

上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（股票代碼：1349）謹訂於二零二五年十一月二十六日（星期三）下午十三時正，在中國上海市浦東新區張江高科技園區蔡倫路308號舉行臨時股東大會。

會議將審議以下決議案：

作為普通決議案： 1. 審議及批准變更A股首次公開發行股票所得款項用途。

作為特別決議案： 2. 審議及批准修訂公司章程及取消監事會； 3. 審議及批准修訂本公司股東大會議事規則； 4. 審議及批准修訂本公司董事會議事規則。

為確定H股持有人出席臨時股東大會的權利，公司將自二零二五年十一月十九日起至十一月二十六日止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於二零二五年十一月十九日下午四時三十分名列公司股東名冊的H股持有人，有權出席大會並投票。H股持有人欲出席大會，須於二零二五年十一月十八日下午四時三十分前，將過戶文件連同相關股票憑證送達公司H股過戶登記處——中央證券登記有限公司（地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）。

委託代理人毋須為公司股東，但委託代理人表格連同授權書或公證副本須不遲於大會舉行前24小時（即二零二五年十一月二十五日下午十三時前）送達公司香港H股股份過戶登記處，方為有效。

所有決議案將以投票表決方式進行。有關A股持有人的通告及代理人委任表格，詳見公司於上海證券交易所後續發佈的公告。

承董事會命
趙大君
主席

中國·上海 二零二五年十一月四日