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鸿富瀚: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

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2025-11-04 19:05:20

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（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司于2025年11月4日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。会议决定增加公司经营范围并修订《公司章程》，尚需提交股东大会审议。审议通过修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，部分需提交股东大会审议，部分无需提交。会议提名张定武、李文斌、邱创奇为第三届董事会非独立董事候选人，提名刘善敏、李宇峰、邓锋锋为独立董事候选人，尚需股东大会审议。独立董事黄延禄、张振煌因连任满六年将离任。审议通过调整独立董事薪酬方案，关联独立董事回避表决，尚需提交股东大会审议。会议同意增加与广东嘉润兴科技有限公司日常关联交易预计额度至40,000.00万元，尚需提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东会。

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