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映翰通: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-11-04 19:05:04

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（原标题：第五届董事会第一次会议决议公告）

北京映翰通网络技术股份有限公司于2025年11月4日召开第五届董事会第一次会议，选举李明为董事长，任期至第五届董事会届满。董事会下设四个专门委员会，成员及主任委员均已确定，其中审计、提名、薪酬与考核委员会主任均由独立董事担任。会议聘任李红雨为公司经理，李烨华为董事会秘书，俞映君为财务总监，邢明灿为证券事务代表，胡秀丽为内部审计负责人，任期均至第五届董事会届满。因股份回购注销446,030股及限制性股票激励计划归属新增250,320股，公司总股本由73,851,842股变更为73,656,132股，注册资本相应变更，董事会审议通过修订《公司章程》议案，并提请股东大会授权办理相关变更登记。会议决定召开2025年第三次临时股东会，时间为2025年11月21日。所有议案均获全票通过。

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