中国中免(01880.HK)：2025年第一次临时股东会通告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会通告）

中国旅游集团中免股份有限公司（股份代号：1880）发布2025年第一次临时股东会通告，会议将于2025年11月24日（星期一）下午2时正于北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅举行，以考虑并酌情批准相关决议案。

特别决议案包括：审议及批准《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；审议及批准《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；审议及批准《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；审议及批准《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》；审议及批准《关于授予董事会回购公司股份一般性授权的议案》。

普通决议案包括：审议及批准《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》；审议及批准《公司2025年前三季度利润分配方案》。

会议将以投票方式表决。为厘定有权出席临时股东会的股东，公司将自2025年11月19日至11月24日暂停办理H股股份过户登记手续。H股股东须于2025年11月18日下午4时30分前将过户文件连同相关股票交至H股过户登记处香港中央证券登记有限公司，方可享有出席及投票权利。

股东可委任一名或多名代表出席会议并投票，受委代表无需为公司股东。代表委任表格须由股东或其书面授权代表签署，并于会议举行时间24小时前送达上述H股过户登记处，方为有效。已提交委任表格的股东仍可亲自出席并投票。

普通决议案需获出席股东所持表决权过半数通过，特别决议案需获三分之二以上通过。出席股东或代表须出示身份证明文件，相关费用自理。所有时间均为香港当地时间。