元征科技(02488.HK)：股东特别大会通告内容摘要

（原标题：股东特别大会通告）

深圳市元征科技股份有限公司（股份代号：2488）将于2025年11月19日（星期三）上午十时在中国深圳市龙岗区坂田街道五和大道北4012号元征工业园研发楼十楼举行股东特别大会，以审议以下特别决议案：

S1. 审议及批准公司于2025年11月4日发出的通函所载有关章程的建议修订、取消设置监事会，并授权公司董事代表公司处理相关申请、批准、注册登记、备案及其他程序事宜，以及根据政府或监管机关规定作出进一步修订（如有需要）。

S2. 审议及批准关于减少注册资本的议案（如通函所定义），并授权董事长及其授权代表在股东大会通过该议案后，办理注册资本变更相关的公告、章程修改及工商变更登记等全部事宜。

附注：
为符合资格出席股东特别大会及投票，H股持有人须将过户文件连同股票不迟于2025年11月13日（星期四）下午四时三十分前送抵公司H股股份过户登记处——香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺）；内资股持有人须送抵公司中国主要营业地点。2025年11月14日至11月19日暂停股份过户登记。

有权出席及表决的股东可委任代理人（不限股东身份），持有两股或以上者可委派多名代理人。代理人委任书及相关公证授权文件须于大会召开时间不少于24小时前送达指定地址。

股东特别大会预计持续半小时，出席者交通及食宿费用自理。

董事会成员包括执行董事刘新（董事长）、黄兆欢、蒋仕文、刘国柱，非执行董事彭坚，独立非执行董事张艳晓、宾执朝、贺旭金。