猫屎咖啡控股(01869.HK)：(1)主席之选举(2)董事委员会成员及(3)未能遵守上市规则内容摘要

（原标题：(1)主席之选举(2)董事委员会成员及(3)未能遵守上市规则）

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猫屎咖啡控股有限公司（股份代号：1869）宣布，董事会决议选举执行董事崔志強先生为董事会主席、董事会提名委员会主席及董事会薪酬委员会成员，接替梁嘉慧女士职务，自二零二五年十一月四日起生效。梁女士将继续担任执行董事，确认与董事会无意见分歧，亦无其他须披露事项。

崔先生为本公司主要股东，直接持有公司409,860,000股股份，占已发行股本约29.06%，并为执行董事兼行政总裁崔子鋒先生之父亲。崔先生于二零零九年毕业于华南理工大学高级管理人员工商管理硕士课程。曾任江苏赛福天钢索股份有限公司（603028.SH）董事总经理兼董事会主席（2008年10月至2019年6月），及其附属公司建峰索具有限公司董事总经理兼董事会主席（1982年7月至2012年3月）。现任香港美浪湾集团控股有限公司及海南美浪湾健康产业集团主席，以及中国林业与环境促进会沉香产业联合工作委员会和海南省科学养生协会会长。

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委任崔先生为提名委员会主席后，提名委员会成员仅由单一性别组成，不符合上市规则附录C1第二部分第B.3.5条关于至少一名不同性别成员的规定。董事会正根据该条款在实际可行情况下尽快物色合适人选，并无论如何须于二零二五年十一月四日起三个月内填补空缺。公司将适时另行刊发公告。

董事会谨借此机会欢迎崔先生担任新职位。

承董事会命
猫屎咖啡控股有限公司
主席
崔志強
香港，二零二五年十一月四日

于本公告日期，执行董事为崔志強先生、崔子鋒先生、马小平先生及梁嘉慧女士；非执行董事为冯伟婵女士；独立非执行董事为陈欣健先生、黄山先生及杨超先生。