（原标题：2025年第五次临时股东会决议公告）
甘肃陇神戎发药业股份有限公司于2025年11月4日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，董事长康永红主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席股东及授权代表共175人，代表股份118,594,297股，占公司总股本的39.0955%。会议审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意股份数占出席会议股东所持表决权的99.6313%，反对365,900股，弃权71,300股。其中中小股东同意2,763,887股，占出席会议中小股东所持表决权的86.3421%。表决结果通过，方文彬先生当选为公司第五届董事会独立董事。北京德恒（兰州）律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效。
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