坤集团(00924.HK)：(1)执行董事之变更;(2)授权代表之变更;(3)委任独立非执行董事;(4)董事委员会成员之变更;及(5)重新符合上市规则内容摘要

（原标题：(1)执行董事之变更;(2)授权代表之变更;(3)委任独立非执行董事;(4)董事委员会成员之变更;及(5)重新符合上市规则）

坤集團有限公司（股份代號：924）董事會宣佈，以下變更自2025年11月4日起生效：

洪維坤先生辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席；洪虢光先生辭任執行董事、行政總裁、薪酬委員會成員及授權代表，二人與董事會無意見分歧，董事會對其貢獻表示感謝。

蔣采穎女士獲委任為執行董事及授權代表。蔣女士53歲，中國執業律師，持有證監會第6類牌照，現任香港中國法律公會會長及中國口腔產業集團控股有限公司獨立非執行董事。其服務合約為期三年，可續期，每月董事袍金40,000港元。她於本公司股份無權益，與主要股東無關連。

方麗華女士獲委任為獨立非執行董事，並加入審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。方女士41歲，具中國律師資格，擁有近13年企業融資及資本市場經驗，現為廣東執業律師。其委任函為期三年，每月董事袍金10,000港元。她確認符合上市規則第3.13條獨立性要求，於本公司股份無權益，與主要股東無關連。

蘇子佳先生獲調任為審核委員會主席，並加入薪酬委員會；霍偉雄先生獲調任為提名委員會主席。

繼上述委任後，董事會已重新符合上市規則第3.10(1)、3.21、3.25及13.92(2)條，以及企業管治守則第B.3.5條的規定。

於本公告日期，董事會包括一名執行董事蔣采穎女士，以及三名獨立非執行董事霍偉雄先生、蘇子佳先生及方麗華女士。