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*ST松发: 第七届董事会第五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-04 18:28:15

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（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）

广东松发陶瓷股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年11月4日召开，审议通过多项议案。公司全资子公司恒力重工集团有限公司拟以自有及自筹资金20亿元向全资孙公司恒力造船（大连）有限公司增资，该事项尚需提交股东会审议。下属公司恒力海洋工程（大连）有限公司将投资45,753.54万元建设舾装码头工程，授权管理层在投资额度内决策相关事宜，该议案亦需提交股东会审议。会议同意调整2025年度日常性关联交易预计额度，关联董事回避表决，该议案需提交股东会审议。此外，公司定于2025年11月20日召开2025年第六次临时股东会，审议上述相关事项。所有议案均获董事会审议通过。

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