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能科科技: 独立董事工作制度（2025年11月修订）内容摘要

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2025-11-04 18:21:41

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（原标题：独立董事工作制度（2025年11月修订））

能科科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年11月修订）旨在完善公司治理结构，强化监督机制，维护中小股东利益。独立董事应具备独立性，与公司及主要股东无利害关系，且不得在公司担任其他职务。董事会成员中独立董事占比不低于三分之一，至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期与董事相同，连任不超过六年。其职责包括参与决策、监督制衡、专业咨询，有权独立聘请中介机构、提议召开会议、发表独立意见等。公司应保障独立董事知情权、履职条件及津贴待遇，并建立责任保险制度。本制度依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等制定，由董事会负责解释和修订。

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