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泰瑞机器: 2025年第二次临时股东会会议材料内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-04 18:12:16

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（原标题：2025年第二次临时股东会会议材料）

泰瑞机器股份有限公司将于2025年11月17日召开第二次临时股东会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为当日9:15-15:00，股权登记日为2025年11月12日。会议审议两项议案：一是选举郑佳辰女士为公司非独立董事，其现任公司品牌部及国际业务部负责人，任期至第五届董事会届满；二是修订《公司章程》，拟将董事会成员由7名增至9名，并修改法定代表人相关规定，明确由执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生。会议采用现场投票与网络投票相结合方式表决，股东需按规定登记参会。会议由董事长郑建国主持。

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