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能科科技: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-11-04 18:11:14

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（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

能科科技股份有限公司将于2025年11月20日召开2025年第三次临时股东大会，现场会议时间为当日14时30分，地点为北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年11月20日交易时段及当日9:15-15:00。股权登记日为2025年11月14日。会议审议事项包括关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》的议案。其中议案1-3为特别决议议案，议案1对中小投资者单独计票。股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，登记截止时间为2025年11月20日12:00-14:00。联系方式：证券事务部，电话010-58741905。

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