（原标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司2025年第五次临时股东大会决议公告）
北京神舟航天软件技术股份有限公司于2025年11月4日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，董事长彭涛主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法有效。出席会议股东89人，代表表决权53.2112%。会议审议通过三项议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，获同意票212,741,244股，占比99.9514%，为特别决议议案，已获有效表决权2/3以上通过；二是关于修订《股东大会议事规则》的议案，获同意票212,752,344股，占比99.9566%；三是关于修订《董事会议事规则》的议案，获同意票212,755,544股，占比99.9581%，后两项为普通决议议案，均已过半数通过。中小投资者对议案1单独计票。北京国枫律师事务所见证本次会议，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。本次会议无被否决议案。
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