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八亿时空: 八亿时空2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-11-04 17:29:08

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（原标题：八亿时空2025年第二次临时股东大会会议资料）

北京八亿时空液晶科技股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议两项议案。一是取消监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关修订依据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定进行。二是修订、废止及制定公司部分治理制度，包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资制度》《规范与关联方资金往来的管理制度》，废止《监事会议事规则》，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。上述议案已于2025年10月29日披露于上海证券交易所网站，公告编号2025-042。会议现场召开时间为2025年11月13日14:00，表决方式为现场投票与网络投票相结合。

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