（原标题：品高股份2025年第一次临时股东大会会议资料）
广州市品高软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料显示，会议于2025年11月13日在品高大厦召开，审议两项议案。议案一为取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，章程中“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”“监事会”等内容，授权董事会办理工商变更。议案二为修订、制定公司部分治理制度，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保、重大投资、关联交易、独立董事、累积投票制、网络投票、募集资金管理、会计师事务所选聘、对外提供财务资助及董事高管薪酬等制度，均需股东大会审批。会议采取现场与网络投票结合方式表决，由律师见证。
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