百奥赛图-B(02315.HK)：2025年第一次临时股东大会通告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东大会通告）

百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（股份代号：2315）将于2025年11月19日（星期三）上午十时正（香港时间），在中国北京市大兴区大兴生物医药产业基地宝参南街12号院会议室以现场会议结合网上虚拟会议的方式举行2025年第一次临时股东大会。

会议将审议以下决议案：

特别决议案：
1. 审议及批准建议A股发行的议案。
2. 审议及批准授权董事会及其获授权人士全权办理A股发行并在科创板上市有关事宜的议案。
3. 审议及批准建议修订公司章程的议案。
4. 审议及批准修订及/或采纳《股东会议事规则》及《董事会议事规则》。

普通决议案：
5. 审议及批准修订及/或采纳以下制度：《独立非执行董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《对外担保管理办法》、《关于规范与关联方资金往来管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《独立非执行董事年报工作制度》及《对外投资管理办法》。
6. 审议及批准取消监事会的议案。

本次会议相关通函可于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.biocytogen.com.cn）查阅。为确定股东参会资格，公司将于2025年11月17日至11月19日暂停股份过户登记，股份过户文件须于2025年11月14日下午四时三十分前提交至指定地点。股东可委任受委代表出席并投票，代表委任文件须于2025年11月18日上午十时正前送达指定地址或通过电子系统提交。所有决议案将以投票方式表决，结果将按上市规则披露。