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弘信电子: 独立董事专门会议制度（2025年11月）内容摘要

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2025-11-03 22:22:58

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（原标题：独立董事专门会议制度（2025年11月））

厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议制度（2025年11月修订）旨在规范公司运作，强化独立董事职能，保障股东权益。独立董事指与公司及主要股东无利害关系的董事，应对公司及全体股东负忠实勤勉义务。独立董事专门会议由全体独立董事组成，每年至少召开一次，半数以上独立董事可提议召开临时会议。会议讨论事项包括关联交易、承诺变更、收购决策等，须经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经该会议同意。会议可采用现场或通讯方式，由过半数独立董事推举召集人主持。会议表决实行一人一票，须制作会议记录并签字确认。独立董事应发表明确意见，对会议内容负有保密义务。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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