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山东墨龙(00568.HK)：董事会成员名单与其角色和职能内容摘要

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2025-11-03 22:08:04

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（原标题：董事会成员名单与其角色和职能）

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会成员名单与其角色和职能如下：

执行董事包括韩高贵先生（董事长）、袁瑞先生、王涛先生（职工代表董事）及宋广杰先生；非执行董事为黄炳德先生、张敏女士；独立非执行董事为张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生。

董事会设立四个委员会：审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

韩高贵先生担任战略委员会主席（C），未在其他委员会任职；
袁瑞先生未在任何委员会任职；
王涛先生为战略委员会成员（M）；
宋广杰先生未在任何委员会任职；
黄炳德先生未在任何委员会任职；
张敏女士未在任何委员会任职；
张振全先生担任审核委员会主席（C）、提名委员会成员（M）、薪酬与考核委员会成员（M）及战略委员会成员（M）；
董绍华先生为审核委员会成员（M）、提名委员会成员（M）、薪酬与考核委员会主席（C）及战略委员会成员（M）；
张秉纲先生为审核委员会成员（M）、提名委员会主席（C）、薪酬与考核委员会成员（M）及战略委员会成员（M）。

注：C表示相关委员会的主席，M表示相关委员会的成员。

本公告发布日期为二零二五年十一月三日。

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