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弘信电子: 董事会提名委员会工作细则（2025年11月）内容摘要

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2025-11-03 22:05:27

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（原标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月））

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）明确提名委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，独立董事占多数，设主任一名，由独立董事担任。委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议，包括董事提名、高管聘任等事项。董事会未采纳建议需在决议中说明理由并披露。会议由董事长、主任或两名以上委员提议召开，提前3日通知，可采用现场或通讯方式。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效。会议记录及决议保存不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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