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弘信电子: 董事会秘书工作细则（2025年11月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-11-03 22:04:26

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年11月））

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年11月修订）明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，须具备专业知识和任职资格，不得存在《公司法》禁止情形或监管限制。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连任。公司应另聘证券事务代表协助其工作。董事会秘书主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作、内幕信息知情人登记、合规培训等。空缺期间由董事长指定人员代行职责，超三个月由董事长代行。董事会秘书应遵守诚信勤勉义务，公司应为其履职提供保障。本制度经董事会批准生效，解释权归董事会。

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