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谭木匠(00837.HK)：董事名单及职责内容摘要

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2025-11-03 21:58:47

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（原标题：董事名单及职责）

譚木匠控股有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司，股份代號：837）董事會成員包括執行董事譚傳華先生（主席）、譚棣夫先生、羅洪平先生、譚力子先生；獨立非執行董事周錦榮先生、劉麗婷女士、黃江天博士、劉珂佳女士。

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。各董事於該等委員會之職務如下：周錦榮先生為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席；劉麗婷女士及黃江天博士均為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。執行董事譚傳華先生、譚棣夫先生、羅洪平先生、譚力子先生以及獨立非執行董事劉珂佳女士均未擔任上述任何委員會之職務。

本公告日期為二零二五年十一月三日。

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