谭木匠(00837.HK)：(1) 独立非执行董事辞任;(2) 委任独立非执行董事;及(3) 董事委员会组成变动内容摘要

（原标题：(1) 独立非执行董事辞任;(2) 委任独立非执行董事;及(3) 董事委员会组成变动）

谭木匠控股有限公司（股份代号：837）宣布以下变动：

杨天南先生因希望投入更多时间于其他承担及事务，已辞任公司独立非执行董事，以及审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员，自2025年10月31日起生效。杨先生与董事会并无意见分歧，亦无其他事项需股东关注。董事会对其任职期间的服务表示感谢。

董事会宣布委任黄江天博士为独立非执行董事，以及审核委员会、薪酬委员会和提名委员会成员，自2025年11月1日起生效。黄博士现年58岁，拥有北京大学法律学士及硕士、中国人民大学宪法与行政法博士学位，以及英国曼彻斯特都会大学英国及香港法律研究生文凭。其在跨境投资、企业并购、上市、房地产开发、电子商务、品牌管理、企业管治等领域拥有逾30年经验，并具备多项专业资格及公共职务经历。

黄博士现任时代邻里控股有限公司（股份代号：9928）及中国中煤能源股份有限公司（股份代号：1898）的独立非执行董事。此前曾任长城科技股份有限公司独立非执行董事。其已与公司订立为期两年的委任函，自2025年11月1日起生效，任期至获委任后首届股东周年大会结束为止，可重选连任。黄博士每年将获得人民币88,000元董事袍金。

截至公告日，黄博士并无于公司股份中拥有权益，与公司董事、管理层或主要股东无关系，亦无在集团内担任其他职位。其确认符合上市规则第3.13条关于独立性的要求，无影响其独立性的因素。

董事会欢迎黄江天博士加入。紧随委任后，董事会由五位执行董事（谭传华、谭棣夫、罗洪平、谭力子、刘珂佳）及三位独立非执行董事（黄江天、刘丽婷、周锦荣）组成。