美兰空港(00357.HK)：建议委任独立非执行董事内容摘要

（原标题：建议委任独立非执行董事）

海南美兰国际机场股份有限公司公告

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条，本公司需披露有关持续关连交易的信息。本次交易涉及本公司与关连人士之间的若干服务协议，包括机场运营、管理及支持服务等。

本次交易的主要内容包括：（一）本公司向关联方提供机场设施使用及相关配套服务；（二）关联方向本公司提供物业管理、维修保养及其他行政支持服务；（三）双方就航空业务合作进行资源整合与协同运作。上述交易均按一般商业条款进行，并遵循公平合理原则。

为确保合规性，本公司已遵守上市规则第3.13(1)至(8)条关于董事诚信、利益披露及决策独立性的要求。同时，本次交易已获董事会批准，独立非执行董事亦确认交易条款公允，且符合公司及股东整体利益。

本公司已设立独立监控机制，由审计委员会监督交易执行情况，确保定价机制透明、程序合规。此外，公司将按照上市规则要求，在年报中持续披露交易金额及执行情况，保障投资者知情权。

本次公告所涉交易已于2024年3月15日签订框架协议，有效期不超过三年，届满后可经双方同意续期。所有交易均以现金结算，不涉及资产转让或股权变动。

本公司强调，上述关连交易不会导致公司对关联方形成依赖，亦不影响公司经营独立性。相关安排有助于提升机场运营效率，优化资源配置，促进业务可持续发展。

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